股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2025-050
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
对于提前赎回“宏发转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何无理
纪录、误导性论述或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性
和圆善性承担法律包袱。
垂死内容领导：
●宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“宏发股份”）股票自 2025 年
发转债”当期转股价钱（即 22.72 元/股）的 130%（即 29.536 元/股）。阐述
《宏发科技股份有限公司公竖立行可调养公司债券召募施展书》
（以下简称“《募
集施展书》”）的关系商定，已触发“宏发转债”的有条件赎回条件。
●公司于 2025 年 11 月 20 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了
《对于提前赎回“宏发转债”的议案》，决定诓骗“宏发转债”的提前赎回权，
按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“宏发转债”一齐
赎回。
●投资者所捏“宏发转债”除在章程时限内通过二级市集不圮绝游或按照 22.72
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利
息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。
一、可转债刊行上市简略
（一）可转债上市刊行简略
宏发科技股份有限公司经中国证券监督处理委员会《对于核准宏发科技股份
有限公司公竖立行可调养公司债券的批复》
（证监许可【2021】3145号）核准，于
刊行总和200,000万元, 刊行期限 6 年。可转债的票面利率为第一年 0.3%、 第
二年 0.5%、 第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。
经上海证券交游所喜悦，公司 200,000万元可调养公司债券于 2021 年 11
月 23 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“宏发转债”，债券代码
“110082”。
本次刊行的可转债最先转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，驱动转股价钱为 72.28
元/股，最新转股价钱为 22.72 元/股。
（二）可转债转股价钱历次调整情况
日起，转股价钱调整为51.32元/股，详见《对于权益分配调整可转债转股价钱公
告》
（公告编号：临2022-041）
。
整为50.96元/股，详见《对于权益分配调整可转债转股价钱公告》
（公告编号：临
。
整为50.52元/股，详见《对于“宏发转债”调整转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：临2024-032）
。
已有15个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的90%的情形， 触发“宏发转债”
的转股价钱修正条件。公司于2024年11月1日召开了第十一届董事会第四次会议，
审议通过了《对于细目向下修正“宏发转债”转股价钱的议案》
，喜悦将“宏发转
债”的转股价钱由50.52元/股向下修正为32.32元/股。具体内容详见公司于 2024
年 11 月 2日在上海证券交游所网站(www.sse.com.cn) 流露的《宏发股份：对于
“宏发转债”调整转股价钱暨转股停复牌的公告》
（公告编号：临2024-064）
。
日起，转股价钱调整为22.72元/股，详见《对于执行2024年度权益分配调整“宏
发转债”转股价钱的公告》
（公告编号：临2025-029）。
二、可转债有条件赎回条件与瞻望触发情况
（一）有条件赎回条件
阐述《宏发科技股份有限公司公竖立行可调养公司债券召募施展书》
（以
下简称《召募施展书》
）商定的有条件赎回条件：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转
股的可转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票勾通三十个交游日
中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期
天数（算头不算尾）
。
本次可转债的赎回期与转股期疏浚，即刊行罢了之日满六个月后的第一
个交游日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日
按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
（二）票面利率
“宏发转债”的票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、 第五年 1.8%、 第六年 2.0%。
“宏发转债”本期票面利率为 1.80%。
三、有条件赎回条件触发情况
公司股票自 2025 年 10 月 31 日起至 2025 年 11 月 20 日，已有 15 个
交游日的收盘价不低于“宏发转债”当期转股价钱（即 22.72 元/股）的 130%
（即 29.536 元/股）。阐述《召募施展书》的关系章程，已触发“宏发转债”的
有条件赎回条件。
四、公司提前赎回“宏发转债”的决定
于提前赎回“宏发转债”的议案》
。结合当前市集情况及公司自己发展运筹帷幄，为减
少公司财务用度和资金资本，缩小公司金钱欠债率，进一步优化公司举座金钱结
构，经审慎接头，公司董事会决定诓骗“宏发转债”的提前赎回权益，按照债券
面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“宏发转债”一齐赎回。同
时，为确保本次“宏发转债”提前赎回事项的告成进行，董事会授权公司处理层
及关系部门稳健办理本次“宏发转债”提前赎回的一齐关系事宜。上述授权自董
事会审议通过之日起至本次赎回关系责任完成之日止。
五、关系主体减捏“宏发转债”的情况
经核实，公司控股鼓吹、履行罢了东说念主、捏股 5%以上的鼓吹、董事、高档处理
东说念主员在“宏发转债”知足本次赎回条件的前 6 个月内，不存在交游“宏发转债”
的情形。
六、保荐机构核查宗旨
经核查，保荐机构东方证券股份有限公司合计：宏发股份本次提前赎回“宏
发转债”事项仍是公司董事会审议通过，履行了必要的审批范例，得当《可调养
公司债券处理宗旨》
《上海证券交游所股票上市划定》《上海证券交游所上市公司
自律监管开拓第 1 号——标准运作》《上海证券交游所上市公司自律监管开拓第
方证券对公司本次提前赎回“宏发转债”事项无异议。
七、风险领导
投资者所捏“宏发转债”除在章程时限内通过二级市集不圮绝游或按照 22.72
元/股的转股价钱进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏空。
公司将尽快流露《对于执行“宏发转债”赎回暨摘牌的公告》
，明确关系赎回
范例、价钱、付款神志及技能等具体事宜。
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
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