证券代码：603608 证券简称：天创前锋 公告编号：临 2025-090
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
对于“天创转债”展望赋闲转股价钱向下修正条件
的教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗
漏，并对其内容的真确性、准确性和无缺性承担个别及连带包袱。
一、可转债刊行上市能够
经中国证券监督处理委员会《对于核准天创前锋股份有限公司公设立行可融合公司
债券的批复》（证监许可﹝2020﹞526号）核准，公司于2020年6月24日公设立行600万
张可融合公司债券，每张面值100元，刊行总数为东说念主民币60,000万元。债券期限为自觉行
之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、
第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。可转债期满后五个交游日内，
公司将按债券面值的110%（含临了一期年度利息）的价钱赎回未转股的可转债。
“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日。运行转股价钱为12.64元/
股，因公司2020年半年度及2020年年度利润分配引起转股价钱融合，最新转股价钱为
价钱融合的教唆性公告》（公告编号：2020-081）、《对于职权分配引起的“天创转债”
转股价钱融合公告》（公告编号：2021-058）。
因触发还售条件，“天创转债”于2024年8月12日至2024年8月16日进行回售呈报，
回售呈报期内，有用呈报数目为5,327,750张，面值532,775,000元。把柄回售的有用呈报
数目，中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司于2024年8月21日刊出“天创转债”
售服从的公告》（公告编号：2024-114）。
因触发附加回售条件，“天创转债”于2024年12月17日至2024年12月23日进行回售
呈报，回售呈报期内，有用呈报数目为0张，详见《对于“天创转债”回售服从的公告》
（公告编号：2024-176）。
因触发还售条件，“天创转债”于2025年8月12日至2025年8月18日进行回售呈报，
回售呈报期内，有用呈报数目为0张，详见《对于“天创转债”回售服从的公告》（公
告编号：2025-068）。
二、天创转债转股价钱修正条件与展望触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
《天创前锋股份有限公司公设立行可融合公司债券召募评释书》
（以下“《可转债募
集评释书》”）中对于转股价钱向下修正条件具体如下：
在本次刊行的可融合公司债券存续时刻，当公司股票在职意迷惑三十个交游日中至
少十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向
下修正有筹办并提交公司推进大会表决。
上述有筹办须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。推进大会
进行表决时，抓有本次刊行的可融合公司债券的推进应当藏匿。修正后的转股价钱应不
低于该次推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日均价之间的
较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日前的交
易日按融合前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱融合日及之后的交游日按融合后的
转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息表现媒体
上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股时刻等相干信息。从转股价钱修正日起，开
始归附转股肯求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
（二）转股价钱修正条件展望触发情况
当期转股价钱的 80%（即 9.83 元/股）。若公司股票在异日放荡迷惑二十个交游日中再有
五个交游日的收盘价低于转股价的 80%（即 9.83 元/股）时，展望将触发“天创转债”
转股价钱向下修正条件。
把柄《上海证券交游所上市公司自律监管引导第 12 号——可融合公司债券》规章，
“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
在次一交游日开市前表现修正或者不修正可转债转股价钱的教唆性公告，并按照召募说
明书或者重组解评话的商定实时履行后续审议措施和信息表现义务。上市公司未按本款
规章履行审议措施及信息表现义务的，视为本次不修正转股价钱。”公司将依据上述规
则要求，纠合公司实践情况履行审议及表现义务。
三、风险教唆
公司将把柄本公司《可转债召募评释书》的商定和相干法律法例要求，若触发“天
创转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价
格，并实时履行信息表现义务。
敬请强大投资者照应公司后续公告，精通投资风险。
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
天元证券--稳健投资从这里开始！提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
