证券代码：688689 证券简称：星河微电 公告编号：2025-058
转债代码：118011 转债简称：银微转债
常州星河世纪微电子股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何乖僻纪录、误导性述说
简略紧要遗漏，并对其本色的真实性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
要紧本色教唆：
? 戒指 2025 年 12 月 10 日，“银微转债”转股价钱已触发向下修正条件。
? 粗造州星河世纪微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，
本次不向下修正“银微转债”转股价钱。同期在改日六个月内（即 2025 年 12
月 11 日起至 2026 年 6 月 10 日），要是再次触发“银微转债”转股价钱向下修
正条件，亦不冷漠向下修正决策。
一、可转债刊行上市情况
（一）经中国证券监督处理委员会证监许可〔2022〕1180号文情愿注册，公
司于2022年7月4日向不特定对象刊行了500.00万张可调度公司债券，每张面值
日至2028年7月3日。
（二）经上海证券往还所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕
牌往还，债券简称“银微转债”，债券代码“118011”。
（三）凭据干系轨则和《常州星河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发
行可调度公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司
本次刊行的“银微转债”自2023年1月9日起可调度为本公司股份，运行转股价钱
为31.95元/股。
因奉行2022年年度权益分拨，转股价钱自2023年5月8日起调理为31.73元/
股，具体本色详见公司于2023年4月26日流露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于奉行2022年度权益分拨调理“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
因奉行2023年年度权益分拨，转股价钱自2024年5月27日起调理为31.53元/
股，具体本色详见公司于2024年5月21日流露于上交所网站（www.sse.com.cn）
的《对于奉行2023年度权益分拨调理“银微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
因奉行2024年年度权益分拨，转股价钱自2025年6月10日起调理为31.30元/
股，具体本色详见公司2025年6月4日于上海证券往还所网站（www.sse.com.cn）
流露的《对于奉行2024年度权益分拨调理“银微转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2025-027）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
凭据公司《召募诠释书》，“银微转债”的转股价钱修正条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券存续技能，当公司股票在职意相连三十个往还
日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
冷漠转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可奉行。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的推动应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前
一个往还日公司股票往还均价。
若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的往还日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往还
日按调理后的转股价钱和收盘价计较。
三、本次不向下修正“银微转债”转股价钱的具体诠释
本次触发转股价钱修正条件的技能自2025年11月14日动手起算。自2025年11
月14日至2025年12月10日，公司股票相连十九个往还日中已有十五个往还日的收
盘价钱低于当期转股价钱的85%（即26.61元/股），已触发“银微转债”转股价
格的向下修正条件。
公司董事会和处理层从公谈对待整个投资者的角度登程，空洞辩论公司的基
本情况、股价走势、市集环境等多重成分，基于对公司的永久发展后劲与内在价
值的信心，公司于2025年12月10日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于不向下修正“银微转债”转股价钱的议案》，表决效果为7票情愿；0票反对；
公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同期在改日六个月内（即2025
年12月11日起至2026年6月10日），要是再次触发“银微转债”转股价钱向下修
正条件，亦不冷漠向下修正决策。下一触发转股价钱修正条件的技能自2026年6
月11日动手再行起算，自此若再次触发“银微转债”转股价钱的向下修正条件，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“银微转债”转股价钱的向下修正
权柄。
敬请高大投资者紧密投资风险。
四、其他
如需了解“银微转债”详备情况，请查阅公司于2022年6月30日流露于上交
所网站（www.sse.com.cn）的《召募诠释书》。
干系部门：公司证券事务部
干系电话：0519-68859335
干系邮箱：gmesec@gmesemi.cn
特此公告。
常州星河世纪微电子股份有限公司董事会
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