证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2025-073
债券代码:128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
对于“鸿路转债”回售的第一次教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的真确、准确和齐全，莫得空幻
记录、误导性述说或要害遗漏。
畸形教唆：
刊行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“鸿路
转债”抓有东谈主可回售部分好像一谈未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”抓有东谈主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券抓有东谈主本次回售陈述业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 11 月 19 日流畅三十个走动日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.08 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于临了
两个计息年度，证据《召募讲明书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司证据《深圳证券走动所股票上市执法》《深圳证券走动所上市公司自律
监管指令第 15 号——可退换公司债券》等法律法例的相关章程以及《召募讲明
书》的相关商定，现将“鸿路转债”回售相关事项公告如下：
一、回售情况轮廓
（一）回售条件
公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，如若公司股票在职何流畅
其抓有的可退换公司债券一谈或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而养息的情形，则在养息前的走动日按养息前的转股价钱和收
盘价计较，在养息后的走动日按养息后的转股价钱和收盘价计较。如若出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个走动日须从转股价钱养息之后的第一个走动
日起重新计较。
本次刊行的可退换公司债券临了两个计息年度，可退换公司债券抓有东谈主在每
年回售条件初度心仪后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度心仪回售条
件而可退换公司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并践诺回售
的，该计息年度不应再诓骗回售权，可退换公司债券抓有东谈主不成屡次诓骗部分回
售权。
（二）回售价钱
证据《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主抓有的将回售的可退换公司债券票
面总金额；
i：指可退换公司债券曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售陈述期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“鸿路转债”第六个计息期年度，即 2025 年 10 月 9 日至 2026
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2025 年 10 月 9 日至 2025 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2025 年
计较可得：IA=100×2.0%×57/365=0.312 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.312 元/张（含息税）。
证据相关税收法律法例的相关章程，对于抓有“鸿路转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售内容可得为 100.249 元/张；对于抓有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售内容
可得为 100.312 元/张；对于抓有“鸿路转债”的其他债券抓有东谈主，公司不代扣
代缴所得税，回售内容可得为 100.312 元/张，其他债券抓有东谈主自行交纳利息所
得。
（三）回售权力
“鸿路转债”抓有东谈主可回售部分好像一谈未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”抓有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步伐和付款模样
（一）回售事项的公示期
证据《深圳证券走动所上市公司自律监管指令第 15 号——可退换公司债券》
的相关章程，上市公司应当在心仪回售条件的次一走动日开市前清楚回售公告，
尔后在回售期界限前每个走动日清楚 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、陈述技巧、回售价钱、回售步伐、付款步伐、付款时候、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈述期首日的辨别期限应当不跳跃 15 个走动日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
（二）回售事项的陈述期
诓骗回售权的债券抓有东谈主应在 2025 年 12 月 5 日至 2025 年 12 月 11 日的回
售陈述期内通过深交所走动系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售申
报照旧证据，不成驱除。如若陈述当日未能陈述见效，可于次日接续陈述（限申
报期内）。债券抓有东谈主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无
条件撤销。在回售款划拨日之前，如已陈述回售的可退换公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售陈述业务失效。
（三）付款模样
公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司委派中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限包袱公司深圳分公司的相关业务执法，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效劳和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的走动和转股
“鸿路转债”在回售期内将接续走动，但暂停转股，在团结走动日内，若 “鸿
路转债”抓有东谈主发出走动好像转让、转托管、回售等两项或以上业务苦求的，按
以下执法处置苦求：走动好像转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月二十一日
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