证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-165
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
对于“明电转 02”赎回实验暨行将住手转股的紧要辅导性公
告
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真正、准确和无缺，莫得
非常记录、误导性诠释或首要遗漏。
紧要内容辅导：
者仍可进行转股，2025 年 12 月 11 日收市后，未实验转股的“明电转 02”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.44 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资失掉。
界限 2025 年 12 月 10 日收市后，距离 2025 年 12 月 12 日（“明电转 02”
赎回日）仅剩 1 个交往日。
合适性处分要求的，不可将所抓“明电转 02”调治为股票，特提请投资者热心
不可转股的风险。
相配辅导：
为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
被强制赎回，本次赎回完成后，“明电转 02”将在深圳证券交往所（以下简称
“深交所”）摘牌，特提醒“明电转 02”抓券东谈主属目在限期内转股。债券抓有
东谈主抓有的“明电转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前淹没质
押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性处分要求的，不可将所抓“明电转 02”调治为股票，特提请投资者热心
不可转股的风险。
电转 02”，将按照 100.44 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转 02”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，相配提醒“明电转 02”抓有东谈主属目在限期内
转股，淌若投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者属目投资风险。
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，深圳明阳电路科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已得志在结合 30 个交往日中至少 15 个交往日
的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱的 130%，其中 2025 年 10 月 31
日至 2025 年 11 月 3 日，已有 2 个交往日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期
转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年 11 月 4 日至 2025
年 11 月 20 日，已有 13 个交往日的收盘价钱不低于“明电转 02”当期转股价钱
（11.76 元/股）的 130%（即 15.2880 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份
有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募证据书》
（以下简称“《募
集证据书》”）中章程的有条件赎回要求。
公司于 2025 年 11 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“明电转 02”的议案》，荟萃当前商场及公司自己情况，经过审慎
洽商，公司董事会情愿公司诈欺“明电转 02”的提前赎回权柄，并授权公司管
理层崇敬后续“明电转 02”赎回的一齐相处事宜。现将提前赎回“明电转 02”
的估量事项公告如下。
一、“明电转 02”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2023〕
可调治公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 44,850.00 万元。本次可调治
公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先配售除外的余额和原推动清除优先
配售后的部分，摄取通过深圳证券交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上
刊行的容貌进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。
（二）上市情况
经深交所情愿，公司 4.485 亿元可调治公司债券已于 2023 年 7 月 19 日起在
深圳证券交往所挂牌上市交往，债券简称“明电转 02”，债券代码“123203”。
（三）转股期限
把柄《召募证据书》的估量商定，“明电转 02”转股期限自 2024 年 1 月 8
日至 2029 年 7 月 2 日止。
（四）转股价钱诊疗情况
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市王法》等章程和《召募证据书》的规
定，本次刊行的可调治公司债券自 2024 年 1 月 8 日起可调治为公司股份，运行
转股价为 14.75 元/股。
董事会提倡向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》。同日，公司召开第三届
董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明电转 02”转股价钱的议案》，
把柄公司推动大会的授权，董事会细目“明电转 02”的转股价钱由 14.75 元/股
向下修正为 12.09 元/股，转股价钱诊疗实验日期为 2024 年 5 月 8 日。
度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本
本钱公积金转增股本。若决策公告日至实验利润分配决策的股权登记日本事，公
司因股权激勉界限性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的，
拟以实验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，
相应诊疗分配总数。把柄《召募证据书》以及中国证监会对于可调治公司债券发
行的估量章程，“明电转 02”的转股价钱由 12.09 元/股诊疗至 11.89 元/股，
转股价钱诊疗实验日期为 2024 年 5 月 30 日。
界限性股票激勉筹谋初度授予第二个淹没限售期淹没限售条件未设置及回购注
销部分界限性股票的议案》《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届
董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经
第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分界限性股票的议
案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），情愿公司回购刊出 2022 年
激勉筹谋初度授予的界限性股票第二个淹没限售期对应的不得淹没限售的界限
性股票臆度 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激勉对象臆度抓有的 286,000
股已获授但尚未淹没限售的界限性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司办理竣事上述 1,395,700 股的刊出事宜。把柄
《召募证据书》以及中国证监会对于可调治公司债券刊行的估量章程，“明电转
度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股
本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向举座推动每 10 股派 1.30
元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。若决策公告日至实验利润
分配决策的股权登记日本事，公司因股权激勉界限性股票的回购刊出、可转债转
股等事项导致股本发生变动的，拟以实验利润分配决策的股权登记日的总股本为
基数，按照分配比例不变的原则，相应诊疗分配总数。把柄《召募证据书》以及
中国证监会对于可调治公司债券刊行的估量章程，“明电转 02”的转股价钱由
票完成登记并上市流畅，把柄《召募证据书》以及中国证监会对于可调治公司债
券刊行的估量章程，“明电转 02”的转股价钱由 11.78 元/股诊疗至 11.74 元/
股，转股价钱诊疗实验日期为 2025 年 10 月 23 日。
于回购刊出部分界限性股票的议案》
（经第三届董事会第三十二次会议审议通过）
《对于回购刊出部分界限性股票的议案》（经第三届董事会第三十四次会议审议
通过），情愿回购刊出 3 名原激勉对象臆度抓有的 45,000 股已获授但尚未淹没
限售的界限性股票；2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时推动大会，
审议通过《对于回购刊出部分界限性股票的议案》，情愿回购刊出 3 名原激勉对
象臆度抓有的 39,000 股已获授但尚未淹没限售的界限性股票。2025 年 5 月 21
日，公司召开 2024 年度推动大会，审议通过《对于 2022 年界限性股票激勉筹谋
初度授予第三个淹没限售期淹没限售条件未设置及回购刊出部分界限性股票的
议案》，情愿公司回购刊出 2022 年激勉筹谋初度授予的界限性股票第三个淹没
限售期对应的不得淹没限售的界限性股票臆度 1,025,700 股。公司已于 2025 年
债券刊行的估量章程，“明电转 02”的转股价钱由 11.74 元/股诊疗至 11.76 元
/股，转股价钱诊疗实验日期为 2025 年 11 月 4 日。
二、“明电转 02”有条件赎回要求触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募证据书》的章程，“明电转 02”有条件赎回要求如下：
转股期内，当下述两种情形的浪漫一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调治公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价诡计，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘
价诡计。
（二）有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 10 月 31 日至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已得志任何结合三十
个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%，其中
电转 02”当期转股价钱（11.74 元/股）的 130%（即 15.2620 元/股）；2025 年
集证据书》中有条件赎回要求的相干章程，已触发“明电转 02”有条件赎回条
款。
三、“明电转 02”赎回实验安排
（一）赎回价钱过头细目依据
把柄公司《召募证据书》中对于有条件赎回要求的商定，“明电转 02”赎
回价钱为 100.44 元/张（含税）。诡计流程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券以前票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 12 月 12 日）止的实质日期天数为 162 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×162/365≈0.44 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.44=100.44 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
不合抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
界限赎回登记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的举座“明电转 02”抓有东谈主。
（三）赎回设施实时候、公告安排
记日（2025 年 12 月 11 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册
的“明电转 02”。本次赎回完成后，“明电转 02”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 12 月 19 日为赎回款到达“明电转 02”抓有东谈主资金账户
日，届时“明电转 02”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转 02”抓
有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）讨论容貌
讨论部门：公司证券部
讨论地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号
估量电话：0755-27243637
估量邮箱：zqb@sunshinepcb.com
四、公司实质戒指东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、原监事、高
级处分东谈主员在赎回条件得志前的六个月内交往“明电转 02”的情况
经公司自查，公司实质戒指东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、原
监事、高档处分东谈主员在本次“明电转 02”赎回条件得志前六个月内不存在交往
“明电转 02”情况。
五、其他需证据的事项
进行转股呈文。具体转股操作建议债券抓有东谈主在呈文前讨论开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次呈文转股的，将合并诡计转股数目。可调治
公司债券抓有东谈主央求调治成的股份须为整数股。转股时不及调治 1 股的可调治公
司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的估量章程，在转股日后的
五个交往日内以现款兑付该部分可调治公司债券的票面金额以及该余额对应的
当期应计利息。
报后次一交往日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
（一）《第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公
司可调治公司债券提前赎回的法律主意书》；
（三）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提
前赎回“明电转 02”的核查主意》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事 会
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