证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-001
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
可转债转股效果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何大肆记录、误导性述说
或者紧要遗漏，并对其本色的实在性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
热切本色辅导：
?累计转股情况：规模 2025 年 12 月 31 日，
“宏微转债”累计有东谈主民币 340,000
元已养息为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数目为
?未转股可转债情况：规模 2025 年 12 月 31 日，
“宏微转债”尚未转股的可
转债金额为 429,660,000 元，占“宏微转债”刊行总量的 99.92093%。
“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日入手转股。自 2025 年
?本季度转股情况：
“宏微转债”共有东谈主民币 304,000 元已养息
为公司股票，转股数目为 10,662 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总
额的 0.00701%。
一、可养息公司债券刊行上市梗概
（一）基本情况
笔据中国证券监督贬责委员会出具的《对于首肯江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可养息公司债券 430.00 万张，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总数为 43,000.00 万元，可养息公司债券
期限为自觉行之日起六年。
〔2023〕183 号）”文首肯，公司 43,000.00
经上海证券走动所“自律监管决定书（
万元可养息公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券
简称“宏微转债”，债券代码“118040”。
（二）转股价钱调整情况
笔据关联章程及《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司
债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的商定，公司本次刊行的“宏微转
债”自 2024 年 1 月 31 日起可养息为公司股份，运行转股价钱为 62.45 元/股。因
公司实际完成 2022 年规章性股票激发筹办初次授予部分第一个包摄期的股份登
记责任，转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起调整为 62.35 元/股。具体本色详见公司
于 2023 年 11 月 2 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏宏
微科技股份有限公司对于调整“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
笔据关联章程及《召募诠释书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
格的议案》，同期授权董事会笔据《召募诠释书》中的关联要求办理本次向下修
正“宏微转债”转股价钱的关联手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，
首肯将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体本色详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）败露的《江
苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-012）。
因公司实际 2023 年度权柄分配实际决策，“宏微转债”转股价钱自 2024 年
证券走动所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023
年度实际权柄分配时调整“宏微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-048）。
笔据关联章程及《召募诠释书》的商定，因公司完成 2022 年规章性股票激
励筹办初次授予部分第二个包摄期的股份登记责任，转股价钱自 2025 年 8 月 15
日起调整为 28.51 元/股。具体本色详见公司于 2025 年 8 月 14 日在上海证券走动
所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2022 年限
制性股票初次授予部分第二个包摄期包摄登记完成后调整可转债转股价钱暨转
股停复牌公告》（公告编号：2025-068）。
规模现在，“宏微转债”转股价钱为 28.51 元/股。
二、可转债本次转股情况
“宏微转债”的转股期自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。自 2025
年 10 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，“宏微转债”共有 304,000 元已养息为公
司股票，转股数目为 10,662 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的
规模 2025 年 12 月 31 日，
“宏微转债”累计有 340,000 元已养息为公司股票，
累计转股 11,862 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00780%。
规模 2025 年 12 月 31 日，
“宏微转债”尚未转股的可转债金额为 429,660,000
元，占“宏微转债”刊行总量的 99.92093%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前（2025 年 9 月 变动后（2025 年 12 月
股份类别 本次可转债转股
有限售条件流畅股 0 0 0
无穷售条件流畅股 213,082,131 10,662 213,092,793
总股本 213,082,131 10,662 213,092,793
四、其他
投资者如需了解宏微转债的详备情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在
上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）败露的《江苏宏微科技股份有限公司向
不特定对象刊行可养息公司债券召募诠释书》。
关联部门：董事会办公室
关联电话：0519-85163738
关联邮箱：xxpl@macmicst.com
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
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