证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-066
债券代码：123121 债券简称：帝尔转债
武汉帝尔激光科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息涌现的履行真确、准确、无缺，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
独特请示：
券召募阐发书》（以下简称《召募阐发书》）及《武汉帝尔激光科技股份有限公
司可转化公司债券抓有东谈主会议法令》（以下简称《会议法令》）的法则，债券抓
有东谈主会议对表决事项作出有盘算推算，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的
抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）快活方为有用。
的履行，经有权机构批准后方能奏效。依照联系法律、律例、《召募阐发书》和
《会议法令》的法则，经表决通过的债券抓有东谈主会议有盘算推算对本次可转化公司债券
整体债券抓有东谈主（包括未参预会议或昭示不同倡导的债券抓有东谈主）具有法律不断
力。
经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10
日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定于2026年1月8日（星期四）
召开“帝尔转债”2026年第一次债券抓有东谈主会议，现将会议联系事项见告如下：
一、会议召开基本情况
行政律例、部门规章、范例性文献和《公司规则》的法则。
召开，投票采纳记名款式表决；吞并表决权只可遴聘现场投票或通信款式投票中
的一种款式，不成访佛投票。若吞并表决权出现访佛表决的，以第一次有用投票
效率为准。
（1）甘休2025年12月31日（星期三）下昼深圳证券往复所收市时在中国证
券登记结算有限株连公司深圳分公司登记在册的公司整体债券抓有东谈主均有权出
席本次债券抓有东谈主会议，并不错以书面面目托付代理东谈主出席会议和参预表决，该
代理东谈主毋庸是本公司债券抓有东谈主；
（2）公司董事和高档处罚东谈主员；
（3）公司聘任的讼师。
二、会议审议事项
资金专户处罚的议案》
上述议案如故公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第七次会议审议
通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 上
（www.cninfo.com.cn）的联系公告。
三、会议登记等事项
（1）当然东谈主债券抓有东谈主登记：债券抓有东谈主为当然东谈主本东谈主的，需抓本次可转
换公司债券联系的证券账户卡或适用法律法则的其他解释文献、身份证（原件）
或其他大要解释其身份的有用证件进行登记；受当然东谈主债券抓有东谈主托付代理出席
会议的代理东谈主，须抓本次可转化公司债券联系的证券账户卡或适用法律法则的其
他解释文献、代理东谈主身份证（原件）、托付东谈主身份证（复印件）、授权托付书（原
件，样式参见附件1）进行登记；
（2）机构债券抓有东谈主登记：债券抓有东谈主为机构投资者，由法定代表东谈主出席
会议的，需抓本次可转化公司债券联系的证券账户卡或适用法律法则的其他解释
文献、身份证（原件）、买卖派司（复印件）、能解释其具有法定代表东谈主经历的
有用解释进行登记；由法定代表东谈主托付的代理东谈主出席会议的，代理东谈主需抓本次可
转化公司债券联系的证券账户卡或适用法律法则的其他解释文献、代理东谈主身份证
（原件）、托付东谈主身份证（复印件）、授权托付书（原件，样式参见附件1）、
买卖派司（复印件）进行登记；
（3）当然东谈主债券抓有东谈主提供的复印件须本东谈主署名；机构投资者债券抓有东谈主
提供的复印件须加盖单元公章；
（4）他乡债券抓有东谈主可于登记截止时候前凭以上联系证件采纳信函、电子
邮件或传真款式办理登记，本公司不接纳电话款式办理登记。债券抓有东谈主请填写
《参会登记表》（样式详见附件2），并按本见告条款附相应证件，以便登记确
认。
采纳信函款式登记的，信函请寄至：武汉东湖新时期建树区九龙湖街88号武
汉帝尔激光科技股份有限公司证券事务部，邮编：430078，信函请注明“2026
年第一次债券抓有东谈主会议”字样。
沟通东谈主：严微
沟通电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
债券抓有东谈主偏执代理东谈主出席债券抓有东谈主会议的差旅用度、食宿用度等由债券
抓有东谈主自行承担。
四、表决轨范和效率
东谈主或其崇录用付的代理东谈主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东谈主民币100元）
领有一票表决权。
表决（表决票样式参见附件3）。债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，
只可投票默示：快活或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票应计为
废票，不计入投票效率。未投的表决票视为投票东谈主摈弃表决权，不计入投票效率。
债券抓有东谈主遴聘以通信款式利用表决权的，应于2026年1月8日下昼14:00前
将表决票通过邮寄或现场递交款式投递证券事务部（投递款式详见“五、其他事
项 3、会议沟通款式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱
（详见“五、其他事项 3、会议沟通款式”）；未投递或过期投递表决票的债券
抓有东谈主视为未出席本次会议。如债券抓有东谈主采纳电子邮件款式表决的，需同期将
表决票原件邮寄至公司证券事务部归档。
且其所代表的本次可转化公司债券张数不计入出席债券抓有东谈主会议的出席张数：
（1）债券抓有东谈主为抓有公司5%以上股权的公司推动；
（2）上述公司推动、刊行东谈主及担保东谈主（如有）的关联方。
权的未偿还债券面值的债券抓有东谈主（或债券抓有东谈主代理东谈主）快活方为有用。债券
抓有东谈主会议有盘算推算自表决通过之日起奏效，但其中触及需经中国证监会或其他有权
机构批准的，经有权机构批准后方能奏效。
东谈主（包括未参预会议或昭示不同倡导的债券抓有东谈主）具有法律不断力。
并负责履行会议有盘算推算。
五、其他事项
的，不成利用表决权。
沟通东谈主：严微
沟通电话：027-87922159
传真号码：027-87921803
电子邮箱：yanwei@drlaser.com.cn
六、备查文献
《武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会第七次会议有盘算推算》。
附件：
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
附件1
武汉帝尔激光科技股份有限公司
授权托付书
兹全权托付 女士/先生（身份证号码： ）
代表本东谈主（本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于 2026 年 1 月 8 日召
开的 2026 年第一次债券抓有东谈主会议，并代表本东谈主（本公司）利用表决权。受托
东谈主有权依照本授权托付书的领导对本次债券抓有东谈主会议审议的事项进行投票表
决，并代为签署本次债券抓有东谈主会议需要签署的联系文献。
本东谈主/本单元已通过深圳证券往复所网站了解了公司联系审议事项及履行，
表决倡导如下：
备注 表决倡导
序号 提案称号 该列打勾的
同 反 弃
栏目不错投
意 对 权
票
《对于驱逐部分召募资金投资神志并将剩余募
集资金不断存放召募资金专户处罚的议案》
托付东谈主姓名或单元称号（署名/盖印）：
托付东谈主身份证号码或息争社会信用代码：
托付东谈主证券账号：
托付东谈主抓有债券数目（每一张债券面值为东谈主民币 100 元）：
受托东谈主姓名（署名）：
受托东谈主身份证号码：
托付日历：
备注：
有多项授权领导的，则视为受托东谈主有权按照我方的倡导进行投票表决。
附件2
武汉帝尔激光科技股份有限公司
债券抓有东谈主姓名/称号
债券抓有东谈主身份证号码/息争社会信用代码
沟通地址
沟通电话
债券抓有东谈主账户号码
抓有债券数目（张）
参会面目
是否本东谈主参会
是否托付
代理东谈主姓名
代理东谈主身份证号
代理东谈主沟通电话
债券抓有东谈主署名（法东谈主盖印）
注：1.请用正楷字填写无缺的债券抓有东谈主称号及地址。
附件 3
武汉帝尔激光科技股份有限公司
表决票
债券抓有东谈主姓名：
证件号码：
证券账号：
抓有本次债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：
托付代理东谈主：
托付代理东谈主证件号码：
备注 表决倡导
序号 提案称号
该列打勾的栏
快活 反对 弃权
目不错投票
《对于驱逐部分召募资金投资神志并将
理的议案》
注：
吞并项议案只可默示一项倡导；
债券抓有东谈主（代表）署名/盖印：
年 月 日
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